Aviso n.º 139/2018, de 7 de novembro

Aviso n.º 139/2018

Por ordem superior se torna público que, por notificação de 30 de abril de 2015, o Secretário-Geral do Conselho da Europa comunicou ter o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte depositado, em 27 de abril de 2015, o seu instrumento de ratificação à Convenção do Conselho da Europa relativa ao Branqueamento, Deteção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime e ao Financiamento do Terrorismo, aberta a assinatura em Varsóvia, em 16 de maio de 2005, tendo formulado as seguintes reservas e emitido as seguintes declarações:

Declaração (original em inglês)

Reservations and declarations contained in the instrument of ratification deposited on 27 April 2015 - Or. Engl.

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ratifies the Convention in respect of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of the Bailiwick of Jersey.

In respect to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

In accordance with Article 53, paragraph 2, of the Convention, the United Kingdom declares that Article 47 shall not be applied.

In accordance with Article 24, paragraph 3, of the Convention, the United Kingdom declares that Article 24, paragraph 2, only applies subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system.

In accordance with Article 33, paragraph 2, of the Convention, the United Kingdom declares that for the purpose of sending, answering requests and transmission of them to the authorities competent for their execution, the central authority for the United Kingdom is:

1 - For the purposes of sending, answering and executing requests relating to England & Wales and Northern Ireland, the central authority for criminal requests is the Home Office.

United Kingdom Central Authority

Judicial Cooperation Unit

Home Office

Seacole Building

2 Marsham Street

London SW1P 4DF

Tel: +44 (0)207 035 4040

Fax: +44 (0)207 035 6985

Email: ukca-ilor@homeoffice.gsi.gov.uk

2 - For the purposes of sending, answering and executing requests relating to England & Wales and Northern Ireland, the central authority for non-conviction based confiscation is the Home Office.

Criminal Finances

Strategic Centre for Organised Crime - Pursue

Office of the Security and Counter-Terrorism

Home Office

Sixth Floor

Peel Building

2 Marsham Street

London SW1P 4DF

Tel: 44 (0)207 035 1559

Email: Stephen.Goadby@homeoffice.gsi.gov.uk

3 - For the purposes of answering and executing requests relating to tax matters and fiscal customs matters in England & Wales and Northern Ireland, the central authority is HM Revenue & Customs (HMRC).

Mutual Legal Assistance

HMRC

Room 2E10

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

Fax: +44 (0)3000 586908

Email: mla@hmrc.gsi.gov.uk

4 - For the purposes of sending, answering requests and transmission of them to the authorities competent for their execution in Scotland, the central authority is the Crown Office and Prosecutor Fiscal Service.

International Cooperation Unit

Crown Office

25 Chambers Street

Edinburgh EH1 1LA

Tel: +44 (0)131 243 8152

Fax: +44 (0)131 243 8153

Email: coicu@copfs.gsi.gov.uk

In accordance with Article 35, paragraph 3, of the Convention, the United Kingdom declares that requests and documents supporting such requests must be accompanied by a translation into the English language.

In accordance with Article 42, paragraph 2, of the Convention, the United Kingdom declares that information and evidence provided by the United Kingdom under Chapter IV may not, without its prior consent, be used or transmitted by the authorities of the requesting Party in investigations or proceedings other than those specified in the request.

In accordance with Article 46, paragraph 13, of the Convention, the United Kingdom designates the National Crime Agency, Units 1-6 Citadel Place, Tinworth Street, London SE11 5EF, as the Financial Intelligence Unit of the United Kingdom.

In accordance with Article 53, paragraph 4, of the Convention, the United Kingdom declares that it will apply Article 3, paragraph 4, as follows, in accordance with the principles of domestic law. If a defendant has been convicted of an offence listed in Schedule 2 to the Proceeds of Crime Act 2002 or has a stated pattern or history of offending as set out in that legislation, they are deemed to have a "criminal lifestyle", and as such are subject to a confiscation regime which requires them to demonstrate the legitimate origin of their property, or have it become liable to confiscation. The court must assume that everything a defendant holds, and had held, in the last six years, is the proceeds of crime and so must calculate the value of this property into the amount set on the confiscation order. The court must not make such an assumption however, if it is shown to be incorrect or there would be a serious risk of injustice.

In respect of the Bailiwick of Jersey:

In accordance with Article 53, paragraph 2, of the Convention, Jersey declares that Article 47 shall not be applied.

In accordance with Article 3, paragraph 2, of the Convention, Jersey declares that Article 3, paragraph 1, only applies in respect of offences in Jersey which are liable to a term of one or more years of deprivation of liberty.

In accordance with Article 9, paragraph 4, of the Convention, Jersey declares that Article 9, paragraph 1, only applies in respect of predicate offences in Jersey which are liable to a term of one or more years of deprivation of liberty.

In accordance with Article 24, paragraph 3, of the Convention, Jersey declares that Article 24, paragraph 2, only applies subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system.

In accordance with Article 31, paragraph 2, of the Convention, Jersey declares that judicial documents should only be sent through its central authority which is:

Her Majesty's Attorney General

Law Officers' Department

Morier House

Halkett Place

St Helier

Jersey

JE1 1DD

Tel: +44 (0) 15 34 44 12 00

Fax: +44 (0) 15 34 44 12 99

In accordance with Article 33, paragraph 2, of the Convention, Jersey declares that for the purposes of sending, answering requests and transmission of them to the authorities competent for their execution, the central authority for Jersey is:

Her Majesty's Attorney General

Law Officers' Department

Morier House

Halkett Place

St Helier

Jersey

JE1 1DD

Tel: +44 (0) 15 34 44 12 00

Fax: +44 (0) 15 34 44 12 99

In accordance with Article 35, paragraph 3, of the Convention, Jersey declares that requests and documents supporting such requests must be accompanied by a translation into the English language.

In accordance with Article 42, paragraph 2, of the Convention, Jersey declares that information and evidence provided by Jersey under Chapter IV may not, without its prior consent, be used or transmitted by the authorities of the requesting Party in investigations or proceedings other than those specified in the request.

In accordance with Article 46, paragraph 13, of the Convention, Jersey designates the Joint Financial Crimes Unit, States of Jersey Police, Broadcasting House, St Helier, Jersey, JE2 3ZA (+44 (0) 15 34 61 22 50) as the Financial Intelligence Unit of Jersey.

Tradução

«Reservas e declarações contidas no instrumento de ratificação depositado em 25 de fevereiro de 2013 - Or. Ing.

O Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte ratifica a Convenção no que diz respeito ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e do Bailiwick de Jersey.

No que diz respeito ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte:

Em conformidade com o Artigo 53, parágrafo 2, da Convenção, o Reino Unido declara que o Artigo 47 não deve ser aplicado.

Em conformidade com o Artigo 24, parágrafo 3, da Convenção, o Reino Unido declara que o Artigo 24, parágrafo 2, aplica-se apenas sujeito aos seus princípios constitucionais e dos conceitos fundamentais do seu sistema jurídico.

Em conformidade com o Artigo 33, parágrafo 2, da Convenção, o Reino Unido declara que, para efeitos de envio, respostas a pedidos e transmissão destes às autoridades competentes para a sua execução, a autoridade central para o Reino Unido é:

1 - Para efeitos do envio, resposta e execução de pedidos relativos à Inglaterra e País de Gales e Irlanda do Norte, a autoridade central para os pedidos penais é o Home Office.

Autoridade Central Reino Unido

Unidade de Cooperação Judicial

Home Office

Seacole edifício

2 Marsham Street

Londres SW1P 4DF

Tel: +44 (0) 207 035 4040

Fax: +44 (0) 207 035 6985

Email: ukca-ilor@homeoffice.gsi.gov.uk

2 - Para efeitos do envio, resposta e execução de pedidos relativos à Inglaterra e País de Gales e Irlanda do Norte, a autoridade central para o confisco sem base em condenação é o Home Office.

Finanças Criminais

Centro Estratégico para o Crime Organizado - Pursue

Gabinete da Segurança e Contra-Terrorismo

Home Office

Sixth Floor

Peel edifício

2 Marsham Street

Londres SW1P 4DF

Tel: 44 (0) 207 035 1559

Email: Stephen.Goadby@homeoffice.gsi.gov.uk

3 - Para efeitos da resposta e execução de pedidos relativos a questões fiscais e aduaneiras em Inglaterra e País de Gales e Irlanda do Norte, a autoridade central é HM Revenue & Customs (HMRC).

Assistência Jurídica Mútua

HMRC

Room 2E10

100 Parliament Street

Londres SW1A 2BQ

Fax: +44 (0) 3000 586908

Email: mla@hmrc.gsi.gov.uk

4 - Para efeitos do envio, respondendo a pedidos e transmissão dos mesmos às autoridades competentes para a sua execução, na Escócia, a autoridade central é o Crown Office e Procurador Serviço Fiscal.

Unidade de Cooperação Internacional

Crown Office

25 Chambers Street

Edimburgo EH1 1LA

Tel: +44 (0) 131 243 8152

Fax: +44 (0) 131 243 8153

Email: coicu@copfs.gsi.gov.uk

Em conformidade com o Artigo 35, parágrafo 3, da Convenção, o Reino Unido declara que os pedidos e os documentos complementares a tais pedidos devem ser acompanhados de uma tradução para o idioma inglês.

Em conformidade com o Artigo 42, parágrafo 2, da Convenção, o Reino Unido declara que as informações e elementos de prova fornecidos pelo Reino Unido ao abrigo do capítulo IV não podem, sem o seu consentimento prévio, ser utilizados ou transmitidos pelas autoridades-parte requerentes nas investigações ou procedimentos que não os especificados no pedido de processo.

Em conformidade com o Artigo 46, parágrafo 13, da Convenção, o Reino Unido designa a Agência Nacional de Crime, Unidades 1-6 Citadel Place, Tinworth Street, Londres SE11 5EF, como a Unidade de Inteligência Financeira do Reino Unido.

Em conformidade com o Artigo 53, parágrafo 4, da Convenção, o Reino Unido declara que aplicará o artigo 3.º, n.º 4, da seguinte forma, de acordo com os princípios do direito interno. Se um arguido tiver sido condenado por um delito listado no Anexo 2 - Crime Act 2002 ou tem um padrão declarado ou história de ofender, tal como estabelecido na referida legislação, é considerado como tendo um "estilo de vida criminoso", e como tal está sujeito a um regime de confiscação que o obriga a demonstrar a origem lícita dos seus bens, ou tê-los tornado suscetíveis de confisco. O tribunal deve assumir que tudo o que o réu detém, e detinha, nos últimos seis anos, é o produto do crime e por isso deve calcular o valor dessa propriedade para o montante fixado na ordem de confiscação. O tribunal não deve fazer tal suposição no entanto, se se mostrar ser incorreta ou se haveria um sério risco de injustiça.

No que se refere ao Bailiado de Jersey:

Em conformidade com o Artigo 53, parágrafo 2, da Convenção, Jersey declara que o Artigo 47 não deve ser aplicado.

Em conformidade com o Artigo 3, parágrafo 2, da Convenção, Jersey declara que o Artigo 3.º, n.º 1, só se aplica no caso de infrações em Jersey, que são sujeitos a um prazo de um ou mais anos de privação de liberdade.

Em conformidade com o Artigo 9, parágrafo 4, da Convenção, Jersey declara que o Artigo 9, parágrafo 1, apenas se aplica em relação às infrações principais em Jersey que estão sujeitas a um prazo de um ou mais anos de privação de liberdade.

Em conformidade com o Artigo 24, parágrafo 3, da Convenção, Jersey declara que o Artigo 24, parágrafo 2, se aplica apenas sujeito aos seus princípios constitucionais e dos conceitos fundamentais do seu sistema jurídico.

Em conformidade com o Artigo 31, parágrafo 2, da Convenção, Jersey declara que os atos judiciais só devem ser enviados através da sua autoridade central, que é:

Procurador-Geral de Sua Majestade

Departamento de Oficiais de Justiça

Morier Casa

Halkett Lugar

St Helier

Jersey

JE1 1DD

Tel: +44 (0) 15 34 44 12 00

Fax: +44 (0) 15 34 44 12 99

Em conformidade com o Artigo 33, parágrafo 2, da Convenção, Jersey declara que, para efeitos de envio, resposta a pedidos e transmissão dos mesmos às autoridades competentes para a sua execução, a autoridade central de Jersey é:

Procurador-Geral de Sua Majestade

Departamento de Oficiais de Justiça

Morier Casa

Halkett Lugar

St Helier

Jersey

JE1 1DD

Tel: +44 (0) 15 34 44 12 00

Fax: +44 (0) 15 34 44 12 99

Em conformidade com o Artigo 35, parágrafo 3, da Convenção, Jersey declara que os pedidos e os documentos complementares a tais pedidos devem ser acompanhados de uma tradução para o inglês.

Em conformidade com o Artigo 42, parágrafo 2, da Convenção, Jersey declara que as informações e provas fornecidas por Jersey nos termos do Capítulo IV não podem, sem o seu consentimento prévio, ser utilizados ou transmitidos pelas autoridades-parte requerentes em investigações ou processos que não sejam os especificados no pedido.

Em conformidade com o Artigo 46, parágrafo 13, da Convenção, Jersey designa a Unidade de Crimes Financeiros, Polícia de Jersey, Broadcasting House, St. Helier, Jersey, JE2 3ZA (+44 (0) 15 34 61 22 50) como a Unidade de Informação Financeira de Jersey.»

A Convenção em apreço entrou em vigor para este Estado no dia 1 de agosto de 2015.

A República Portuguesa é Parte desta Convenção, aprovada, para ratificação, pela Resolução da Assembleia da República n.º 82/2009, e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 78/2009, publicados no Diário da República, 1.ª série, n.º 166, de 27 de agosto de 2009, tendo depositado o seu instrumento de ratificação a 22 de abril de 2010, conforme o aviso publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 108, de 4 de junho de 2010.

A Convenção do Conselho da Europa relativa ao Branqueamento, Deteção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime e ao Financiamento do Terrorismo entrou em vigor na ordem jurídica portuguesa a 1 de agosto de 2010.

Direção-Geral de Política Externa, 23 de outubro de 2018. - O Subdiretor-Geral, Luís Cabaço.

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